30亿洗钱案!原籍为中国福建,现为柬籍华人,男子终于认罪坦白了…

据新加坡媒体报道,3月7日下午,新加坡30亿美元洗钱案的被告苏文强在庭前会议上表示愿意认罪。新加坡法院网站刑事案件备案和管理系统的信息显示,他的认罪程序将于4月2日上午举行,他是洗钱案10名被告中第一个认罪的人。

苏文强祖籍中国福建,现是一名柬埔寨华裔。他于2021年与妻子和孩子移居新加坡,并持有中国、柬埔寨和瓦努阿图的护照。

据报道,苏文强在新加坡遥控非法远程赌博服务,该服务位于菲律宾,专门为中国人服务,并使用收益支付新加坡豪华公寓的租金,购买名牌包和名酒,涉及金额约47.7万新元。

苏文强也因参与网络赌博案件而被中国公安部通缉。

30亿洗钱案!原籍为中国福建,现为柬籍华人,男子终于认罪坦白了...

苏文强面临总共11项指控,其中一项涉及违反腐败、贩毒和严重犯罪(没收利益)的法律,一项涉及持有伪造文件或电子记录,一项涉及违反雇用外来人力法令的控状。

2023年8月15日,新加坡多个地区同时展开突袭行动,包括苏文强在内的10名外国人被捕。这是新加坡最大的洗钱案,涉案金额迄今已超过30亿新元。

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