据泰国媒体报道，4月29日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬等人在调查局（CSD）解释说，已破获两起大规模电诈案件。
他说，在第一起案件中，有两人被捕，分别是32岁的中国男子CHEN某和44岁的阿南（化名）。
同时扣押了1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张ATM卡、5辆汽车、1台点钞机和其他财产，总价值为4200万泰铢。
这起案件可以追溯到2023年，当时中央调查局捣毁了一个创建虚假中央调查局网站实施诈骗的电诈团伙。当时，5名嫌疑人被捕。
延伸调查后发现，该团伙是一个大型团伙，许多漏网之鱼仍逍遥法外。其中，CHEN某和阿南为团伙内的主要人物，他们主要负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字资产转换为现金，为该团伙的开支提供动力。他们带着逮捕令去了曼谷、北榄、呵叻府和北柳的8个地点搜查，最终成功将2人逮捕。
然而，在审讯过程中，两人否认了警方的指控，但警方并不相信他们的陈述，因为CHEN某的几部手机都有与电诈团伙有关的数字钱包软件，流动资金高达700亿泰铢。该信息与30多个病例的在线通知系统中的信息一致。
与此同时，陈某还盗用一名泰国男子的身份购买了多处房产，并且还用该男子的身份与妻子在泰国登记结婚，抚养三个孩子，以便让孩子拥有泰国国籍。
至于第二起案件，中央调查局在沙缴府亚兰县区通过自然渠道非法入境，其中包括一名来自中国的31岁男子郑，他曾因一项损失超过4000万元人民币的科技犯罪而被国际刑警组织发出红色通缉令。
与此同时，一名70岁的前泰国警察和两名柬埔寨人被捕。
该案件是因为当中央调查局调查该诈骗团伙使用的银行账户时，发现沙缴府出现了一名“经纪人”，并通过当地人开设了一个网上银行账户。在收到受害人的汇款后，它会将钱汇给诈骗团伙。
受雇开设虚假账户的人将通过自然渠道离开泰国，每天有多达60-70人离开，而这条自然渠道正是邻国电诈团伙逃往泰国的渠道。
之后，中央调查局安排人员前往上述通道把守，最终发现上述电诈团伙并成功抓获Zheng某等人。
经过调查发现，Zheng某在该团伙中主要负责财务规划、公司管理和洗钱等工作，因此警方将其移交给沙角地区警察局进行法律处置，随后将其移交给中国处置。