记者22日从内蒙古呼和浩特铁路公安局包头公安处获悉，办案民警近日侦破一起以“交友约会”为名的电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人40人。该团伙半年诈骗收入高达1.4亿元。
2023年2月6日，K898次列车乘客陈某使用手机在聊天群中浏览“交友”网站并下载了聊天应用软件。在“客服”的指导下，陈某不断充值升级“会员权益”，随后在高额利润的诱惑下，他进行了刷单、转账等操作，不到一个小时就花费了29万余元。直到后来被拉黑，他才意识到自己被骗了。
接警后，民警发现该案与之前接到的另外两起报案十分相似。公安机关立即成立专案组对案件展开侦查。通过技术研判，专案组确认用于诈骗的应用软件管理后台IP位于东南亚某国，随后突破一系列技术难题，在海量数据中锁定了犯罪嫌疑人齐某的IP地址。
专案组以此为突破口，逐步掌握了该团伙的层级结构和作案流程，绘制了一张五级网络，一个隐藏在境外的电信网络诈骗窝点浮出水面。
很快，专案组得到齐某等人将回国的线索，并制定了抓捕计划。在云南省公安机关的配合下，齐某等3人以及“蛇头”齐某易被抓获。很快，包括张某文在内的18名在中国为该团伙洗钱的嫌疑人也被逮捕。
据专案组民警介绍，该案涉及的诈骗公司长期盘踞在境外，有“炒股组”“接待组”“操刀组”多个团伙，人数达数百人。据统计，其拥有多个聊天应用的8100多名注册会员，短短半年的交易流水已超过1.4亿元。
在诈骗过程中，“炒股群”负责招募有一定经济基础、需要在多个社交软件群交友的目标人群。取得联系后，“接待组”上阵诱导受害人充值成为“会员”，随后以免费预约、协助订房、上门服务等虚假“权益”升级诱导受害人继续充值。当受害者成为最高级别的“会员”时，他将被交给“操刀组”，他们会以“刷单可免除约见费用，还能获得高利回报”的幌子引诱受害者刷单并转账 当受害者没钱可骗时，他会再次被拉黑。
专案组结合犯罪嫌疑人提供的线索，经进一步工作，锁定了位于境外的4个电诈园区和2个电诈团伙，并抓获其他犯罪嫌疑人。2024年1月31日，随着犯罪嫌疑人刘某的落网，专案组先后抓获同案人员40人。目前，案件仍在进一步办理中。